关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通提示性公告 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-005 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组 限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为21,980,477股，占公司总股本的1.41%。 2、本次限售股份上市流通日为2019年1月28日。 一、发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2191号），核准跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）向周敏发行49,596,977股股份、向江伟强发行18,035,264股股份、向沈寒发行2,818,010股股份、向陈巧芸发行1,409,005股股份、向李侃发行1,409,005股股份购买相关资产。新增股份于2018年1月26日在深圳证券交易所上市。发行前股本为1,435,110,371股，发行后总股本变为1,508,378,632股。该次发行的具体情况如下： 发行对象名 发行股份数 序号 限售期 称 量（股） 1、法定限售期：周敏、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃取得公司 本次发行的股份自本次发行结束并上市之日（即2018年1月26日） 1 周敏 49,596,977 起十二个月内不得转让。 2、承诺限售期：（1）根据跨境通认可的、具有证券、期货业务 资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》，若优壹电商2017年 度累计实现净利润不低于累计承诺净利润的90%，即12,060.00万元， 则各优壹电商之认购方可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份 数的30%； 2 （2）根据跨境通认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事 江伟强 18,035,264 务所出具的《专项审核报告》，若优壹电商2017年度、2018年度累 计实现的净利润不低于累计承诺净利润的90%，即27,090.00万元， 则各优壹电商之认购方可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份 数的30%； 关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通提示性公告 （3）根据跨境通认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事 务所出具的《专项审核报告》，若优壹电商2017年度、2018年度、 3 沈寒 2,818,010 2019年度累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的90%，即 45,810.00万元；同时，根据《减值测试报告》，优壹电商期末减值 额 [点击查看PDF原文]