证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2019-010 北京合纵科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年1月22日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2019年1月18日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议推选王维平先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 选举王维平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 特此公告。 北京合纵科技股份有限公司 监事会 2019年1月22日 附件：王维平先生简历 王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年8月至1997年8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职；2007年3月至今，任公司监事会主席。 王维平先生目前持有公司股票6,541,997股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。