股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-007 葵花药业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2019年1月23日下午14点 （2）网络投票时间：2019年1月22日-2019年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：关一女士 6、会议通知刊登在2019年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 三、会议的出席情况 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有20名，代表股份359,386,045股，占公司总股本584,000,000股的61.5387%。其中： 参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8名，代表股份357,441,206股，占公司有表决权股份总数的61.2057%； 通过网络投票的股东12名，代表股份1,944,839股，占公司有表决权股份总数的0.3330％； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18名，拥有及代表的股份为27,703,093股，占公司有表决权股份总数的4.7437%； 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 总表决情况： 同意359,383,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。关玉秀女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。 中小股东总表决情况： 同意27,700,193股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意359,383,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。 中小股东总表决情况： 同意27,700,193股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。 2.见证律师姓名：王莹、王腾 3.见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 备查文件 1.葵花药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2.律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2019年1月23日