阳光城:关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
2019-01-24 19:12:54
发布机构:阳光城
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证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2018-322
阳光城集团股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份数量为730,519,480股,占公司总股本的比例为18.04%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月2日。
3、本次解除限售的股份中处于质押状态的数量为730,518,800股,拟解除质押日期为2019年3月17日,目前正在签订相关展期合同。
一、本次非公开发行及公司股本变化情况
(一)2015年11月,经中国证券监督管理委员会《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2480号)核准,同意阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“阳光城集团”)向特定对象上海嘉闻投资管理有限公司(以下简称“上海嘉闻”)发行不超过730,519,480股新股。本次非公开发行的股份于2015年12月31日在深圳证券交易所上市,锁定期为三年。截至2015年12月31日,公司总股本为4,014,777,315股。
(二)2016年9月,公司2012年股权激励计划第三期全部行权完毕,公司总股本增加至4,050,073,315股。
截至本公告日,公司总股本为4,050,073,315股,其中有限售条件股份数量808,704,677股,占公司总股本的比例为19.97%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
(一)作为上述非公开发行股票的认购对象,上海嘉闻承诺,认购的新增股份自新增股份发行上市之日(2015年12月31日)起36个月内不得转让。
(二)截至本公告日,上述承诺得到了严格履行。
(三)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公司对其不存在违规担保,本次申请解除股份限售的股东亦不存在违规买卖公司股票的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月2日。
(二)本次解除限售股份数量为730,519,480股,占公司总股本的比例为18.04%。
(三)本次申请解除股份限售的股东户数为1户。
(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
股东名称 所持限售股份数量 本次解除限售数量 本次解除限售的股份中
处于质押状态的数量
上海嘉闻投资管理有
730,519,480 730,519,480 730,518,800
限公司
本次非公开发行限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:
本次变动前 本次变动后
股份类型 本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条
808,704,677 19.97% -730,519,480 78,185,197 1.93%
件流通股
其中:境内法
742,692,765 18.34% -730,519,480 12,173,285 0.30%
人持股
境内自然人持
66,011,912 1.63% - 66,011,912 1.63%
股
二、无限售条
3,241,368,638 80.03% 730,519,480 3,971,888,118 98.07%
件流通股
三、合计 4,050,073,315 100.00% - 4,050,073,315 100.00%
四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政
法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对阳光城本次限售股份解禁上市流通无异议。
五、备查文件
(一)限售股份上市流通申请书;
(二)股份结构表和限售股份明细表;
(三)中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司2015年度非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十七日