2018年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-116 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、根据相关规定，本次议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长孟凡博先生； （3）现场会议召开时间：2018年11月15日（星期四）下午2:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室； （5）网络投票时间：2018年11月14日－15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。 （6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表16人，代表公司有表决权的股份数为368,446,944股，占公司总股本的65.2500%。 2018年第四次临时股东大会决议公告 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表公司有表决权的股份数为368,091,644股，占公司总股本的65.1871%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表公司有表决权的股份数为355,300股，占公司总股本的0.0629%。 通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表9人，代表公司有表决权的股份数为360,700股，占公司总股本的0.0639%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为5,400股，占公司总股本的0.0010%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表7人，代表公司有表决权的股份数为355,300股，占公司总股本的0.0629%。 会议由董事长孟凡博先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所委派刘苑玲律师、宋丽君律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》； 表决结果：同意368,443,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决结果为：同意357,700股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1683％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8317％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于增补喻英女士为公司第六届监事会股东代表监事的提案》。 表决结果：同意368,443,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2018年第四次临时股东大会决议公告 其中中小投资者表决结果为：同意357,600股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1406％；反对3,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。 喻英女士当选为公司第六届监事会股东代表监事后，公司监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 三、 律师出具的法律意见 国浩律师（武汉）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二�一八年十一月十六日