股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-088 债券代码：112336 债券简称：16太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2018年11月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《广东太安堂药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经参会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议 特此公告 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二�一八年十一月三十日