证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-075 温州意华接插件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年11月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 同意陈献孟先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、蔡胜才先生、朱松平先生、郑巨秀先生作为非独立董事候选人，并提交2018年第一次临时股东大会进行选举。非独立董事选举将采用累积投票方式，股东大会将对每一位董事候选人单独表决。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。 《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》 同意赵元元女士、石晓霞女士、毛毅坚先生作为独立董事候选人，并提交2018年第一次临时股东大会进行选举。独立董事选举将采用累积投票方式，股东大会将对每一位董事候选人单独表决。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。 《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于修订 的议案》 同意修改公司章程。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 同意根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求执行相关会计政策的变更。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 同意于2018年12月17日召开2018年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、《第二届董事会第二十次会议决议》 2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 董事会