证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-094 南京药石科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年11月30日（星期五）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，本次会议在公司于同日召开的2018年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、短信或电子邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。全体董事共同推举杨民民先生作为本次会议的召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议，公司董事会同意选举杨民民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体情况如下： 1、战略委员会 主任委员：杨民民先生 委员：章世杰先生、YUANMINGZHU（朱远明）先生（独立董事） 2、提名委员会 主任委员：YUANMINGZHU（朱远明）先生（独立董事） 委员：曾咏梅女士（独立董事）、杨民民先生 3、薪酬与考核委员会 主任委员：曾咏梅女士（独立董事） 委员：高允斌先生（独立董事）、董海军先生 4、审计委员会 主任委员：高允斌先生（独立董事） 委员：曾咏梅女士（独立董事）、吴希罕先生 具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任董海军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任李辉先生、揭元萍女士、SHUHAIZHAO（赵树海）先生、朱经伟先生、章世杰先生、JINGLI （李静）女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴娟娟女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任陈腊梅为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 二、备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会