证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-096 南京药石科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）第一届监事会任期即将届满。为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月28日召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，同意选举罗飞女士出任公司第二届监事会职工代表监事。罗飞女士将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 罗飞女士简历详见附件。罗飞女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 附件：简历 罗飞女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月加入本公司，曾任南京药石科技股份有限公司研发部助理研究员、知识产权部主管，现任南京药石科技股份有限公司系统优化负责人。2018年1月3日至今担任公司监事，任期至2021年11月30日。 截至本公告披露日，罗飞女士未直接持有本公司股票，通过南京普惠天元生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司1.5万股股票，持股比例为0.01%；罗飞女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不存在被列为失信被执行人的情形。