肇庆三向教学仪器制造股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以书面加电话方式发 出 5.会议主持人：董事长伊洪良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于肇庆三向教学仪器制造股份有限公司名称变更》议案 1.议案内容： 经公司各董事及管理层商讨，拟将公司名称变更为“广东三向智能科技股份有限公司”，工商变更正在办理中，最后以公司登记机关的名称预核准通知为准。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案 1.议案内容： 公司原经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售；教学仪器、电教设备、教具模型、幼儿教具及其他教育设备产品；工业机器人、智能制造、3D打印成套教学设备开发与销售；教学课程开发与销售；教学软件开发与销售；教育信息咨询及系统集成；新能源汽车课程教学与开发；流动培训车销售；经营进出口业务；房屋租赁。（以上项目不含工商登记前置审批事项，不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 现变更为：“经依法登记，公司的经营范围：工业机器人、智能制造、3D打印成套教学设备开发与销售；教学课程开发与销售；教学软件开发与销售；教育信息咨询及系统集成；新能源汽车课程教学与开发；流动培训车销售；经营进出口业务；房屋租赁。（以上项目不含工商登记前置审批事项，不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 根据变更后的公司名称及经营范围，对公司章程中的相关条款做出相一致的变更，具体如下： 第一条为维护肇庆三向教学仪器制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 现修改为： 第一条为维护广东三向智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 章程第三条原为： 第三条公司系由肇庆三向教学仪器制造有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在肇庆市工商行政管理局注册登记，肇庆市工商行政管理局签发《营业执照》之日即为公司成立之日。 现修改为： 第三条公司系由广东三向智能科技股份有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在肇庆市工商行政管理局注册登记，肇庆市工商行政管理局签发《营业执照》之日即为公司成立之日。 章程第四条原为： 第四条公司注册名称：肇庆三向教学仪器制造股份有限公司。 现修改为： 第四条公司注册名称：广东三向智能科技股份有限公司。 章程第十三条原为： 第十三条经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售；教学仪器、电教设备、教具模型、幼儿教具及其他教育设备产品；工业机器人、智能制造、3D打印成套教学设备开发与销售；教学课程开发与销售；教学软件开发与销售；教育信息咨询及系统集成；新能源汽车课程教学与开发；流动培训车销售；经营进出口业务；房屋租赁。（以上项目不含工商登记前置审批事项，不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 现修改为： 第十三条经依法登记，公司的经营范围：工业机器人、智能制造、3D打印成套教学设备开发与销售；教学课程开发与销售；教学软件开发与销售；教育信息咨询及系统集成；新能源汽车课程教学与开发；流动培训车销售；经营进出口业务；房屋租赁。（以上项目不含工商登记前置审批事项，不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会通知》议案 1.议案内容： 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002)。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《肇庆三向教学仪器制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 肇庆三向教学仪器制造股份有限公司 董事会