公告编号：2019-001 证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券 北京必可测科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：北京 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以电话方式发出 5.会议主持人：何立荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止注销全资子公司北京尚地嘉华科贸有限公司》的议案1.议案内容： 鉴于公司对该子公司发展战略的调整，现因北京尚地嘉华科贸有限公司的注销尚未完成，公司拟终止注销该子公司。 具体内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中披露的《关于终止注销全资子公司的 公告编号：2019-001 公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于出售全资子公司股权》的议案 1.议案内容： 因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将全资子公司北京尚地嘉华科贸有限公司（以下简称“尚地嘉华”）100%的股权以人民币158,342.21元的价格转让于吴红燕、贾通。转让比例分别为10%、90%，对应的转让价格分别为15,834.21、142,508.00元。转让完成后，尚地嘉华将不再纳入公司财务报表的合并范围。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事贾卫华与交易方吴红燕系夫妻关系、与贾通系父子关系，构成关联关系，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京必可测科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 北京必可测科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日