公告编号：2019-001 证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：公司四楼办公室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日分别以电 话、电子邮件方式发出。 5.会议主持人：董事长唐连鹏 6.会议列席人员（如有）：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。（二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-001 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于办理应收账款保理业务》议案 1.议案内容： 为提升公司竞争力，根据公司经营需要，公司以中庆建设有限责任公司形成的应收账款为保理标的，拟与中国光大银行长春分行签署《应收账款质押/转让登记协议》（FAD431181101014-2号）暨 《中国光大银行有追索权“1＋N”保理金融服务协议》《国内保理项下买方付息业务三方协议书》，现将中庆建设有限责任公司形成应收账款合计人民币2,706,036.00元的债权转让给光大银行长春分行，并同意光大银行有权根据上述协议的约定行使相应的权利，根据上述相关签署协议，此笔业务公司向光大银行长春分行申请办理200万元的有追索权的保理融资额度，期限最长不超过12个月，协议约定产生的融资利息、手续费及相关费用由中庆建设有限责任公司无条件向光大银行支付，如遇上述费用中庆建设有限责任公司无力支付情形，由公司无条件向光大银行支付上述费用，故公司对该笔业务承担连带责任保证。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会议案》1.议案内容： 公司拟定于2019年2月14日召开2019年第一次临时股东大会。2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-001 3.议案表决结果： 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、 备查文件目录 《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 董事会 2019年1月24日