公告编号：2019-009 证券代码：836739 证券简称：赛弗道 主办券商：德邦证券 江苏赛弗道管道股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：江苏省泰州市海陵工业园区金东路118号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日书面形式5.会议主持人：董事长林豪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-009 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展需要，公司拟将原注册地址“江苏省泰州市海陵工业园区金东路118号”变更为“江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号103室”，经营范围保持不变，具体内容以工商行政管理部门核定为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司拟变更地址，需对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-010） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-009 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及备案事宜的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，为便于本次公司变更地址工作完成，董事会提请股东大会对董事会全权办理本次公司地址变更的相关事项进行授权。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容： 公司拟定于2019年2月13日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，并将上述第一、二、三项议案提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-009 三、 备查文件目录 （一）《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江苏赛弗道管道股份有限公司 董事会 2019年1月25日