证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-005 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2019年1月24日至2019年1月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年1月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24日下午15:00―2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室 5、会议主持人：公司董事长刘海云先生 6、会议的通知：公司于2019年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份65,025,580股，占上市公司总股份的47.1063％。其中： 1、现场出席会议情况 通过现场投票的股东6人，代表股份65,024,330股，占上市公司总股份的47.1054％。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东1人，代表股份1,250股，占上市公司总股份的0.0009％。 本次会议由董事长刘海云先生主持，公司6名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议。其中，副董事长刘珊委托董事长刘海云出席，董事孙昀委托董事颜如珍出席，独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席，监事杨广生委托监事会主席陈景辉出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下： 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 表决结果：同意65,025,580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意1,250股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 同意票数过半，本议案审议通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 2、律师姓名：姚奥陈威 3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2019年1月25日