证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2019-011 新凤鸣集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年1月25日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼 一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636,037,095 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 74.7518 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 3、议案名称：2.02发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 4、议案名称：2.03发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 5、议案名称：2.04发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 6、议案名称：2.05发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 7、议案名称：2.06股票限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 8、议案名称：2.07上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 9、议案名称：2.08募集资金金额及用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 10、 议案名称：2.09滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 11、 议案名称：2.10发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 12、 议案名称：3、关于《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股 票预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 13、 议案名称：4、关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金 使用的可行性分析报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 635,507,11599.9166 529,980 0.0834 0 0.0000 14、 议案名称：5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 回报措施和相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 15、 议案名称：6、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 16、 议案名称：7、关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份 认购协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 17、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 635,507,11599.9166 529,980 0.0834 0 0.0000 18、 议案名称：9、关于公司前次募集资金使用情况的报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 635,507,11599.9166 529,980 0.0834 0 0.0000 19、 议案名称：10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 635,507,11599.9166 529,980 0.0834 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 1 关于公司符合非公 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 开发行股票条件的 58 议案 2.01 发行股票的种类和 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 面值 58 2.02 发行方式及发行时 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 间 58 2.03 发行对象及认购方 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 式 58 2.04 发行价格及定价原 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 则 58 2.05 发行数量 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 58 2.06 股票限售期 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 58 2.07 上市地点 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 58 2.08 募集资金金额及用 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 途 58 2.09 滚存未分配利润的 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 安排 58 2.10 发行决议有效期 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 58 3 关于《新凤鸣集团股 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 份有限公司2018年 58 度非公开发行股票 预案》的议案 4 关于《新凤鸣集团股 131,177, 99.5976 529,980 0.4024 0 0.0000 份有限公司非公开 058 发行股票募集资金 使用的可行性分析 报告》的议案 5 关于本次非公开发 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 行股票摊薄即期回 58 报的风险提示及填 补回报措施和相关 主体承诺的议案 6 关于本次非公开发 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 行股票构成关联交 58 易的议案 7 关于公司与特定对 93,447,0 99.4360 529,980 0.5640 0 0.0000 象签订《附条件生效 58 的非公开发行股份 认购协议》的议案 8 关于提请股东大会 131,177, 99.5976 529,980 0.4024 0 0.0000 授权董事会全权办 058 理本次非公开发行 股票相关事宜的议 案 9 关于公司前次募集 131,177, 99.5976 529,980 0.4024 0 0.0000 资金使用情况的报 058 告 10 关于修订《公司章 131,177, 99.5976 529,980 0.4024 0 0.0000 程》部分条款的议案 058 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：王冠、王凤 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 新凤鸣集团股份有限公司 2019年1月26日