证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-009 伊戈尔电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年01月25日10:00在佛山市顺德区北�蛘蚧氛蚨�路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场的方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年01月18日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，部分高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 公司基于对未来业务发展和战略需要，经董事会提名委员会提名和董事会审议通过，现拟提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次新增董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之一。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。 本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 《关于提名董事候选人的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 2、审议通过了《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2019年度董事、监事薪酬方案。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果： 2.1董事长年度薪酬方案； 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。董事长肖俊承先生回避表决。 2.2在公司担任管理职务者的董事薪酬方案； 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。董事王一龙先生回避表决。 2.3未在公司担任管理职务的董事薪酬方案； 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。董事邓国锐先生回避表决。 2.4独立董事薪酬方案； 表决结果：3票赞成；反对0票；弃权0票。独立董事鄢国祥、李斐回避表决。 2.5监事薪酬方案； 表决结果：5票赞成；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 3、审议通过了《关于2019年高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司2019年度高级管理人员薪酬方案。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。高级管理人员王一龙先生回避表决。 《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 4、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改中华人民共和国公司法的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。并授权董事会及具体经办人办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。 表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。 本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 5、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 根据公司经营发展需要，2019年公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币54,000.00万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。 表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》、独立意见全文及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 6、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》 财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号―金融资产转移》、《企业会计准则第24号―套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号―金融工具列报》。由于上述修订后的会计准则自2019年1月1日起实施，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则并变更相关会计政策。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。 《关于变更会计政策的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 7、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2019年02月15日在佛山市顺德区北�蛘蚧氛蚨�路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十七次会议提交股东大会审议的相关议案。 表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。 《伊戈尔电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第十七次会议决议。 （二）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 （三）华林证券股份有限公司《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。 （四）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司 董 事会 二�一九年一月二十五日