证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-011 广东新会美达锦纶股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议开始时间:2019年1月25日14：30。 （二）互联网投票系统投票时间:2019年1月24日15：00－2019年1月25日15:00。 （三）交易系统投票时间：2019年1月25日9:30－11:30和13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司206会议室 3.召开方式：现场会议结合网络投票 4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 5.主持人：李坚之董事长 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）15人，持有表决权股份总数155,188,086股，占公司有表决权股份的29.3839％。其中，通过网络方式投票的股东10人，网络表决股份265,401股，占公司有表决权股份的 0.0503％，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份 154,922,685股，占公司有表决权股份的29.3337％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师 等人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。 （二）本次股东大会的议案审议情况： 本次会议议案表决情况和表决结果如下： 同意 反对 弃权 议 案 议案名称 占出席本 占出席本 占出席本 表决 序 次股东大 次股东大 次股东大 结果 号 票数 会有效表 票数 会有效表 票数 会有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例（%） 例（%） 例（%） 关于修改公司 1 《章程》的议 154,940,585 99.8405 247,501 0.1595 0 0 通过 案 关于对外提供 2 委托贷款的议 154,923,685 99.8296 264,401 0.1704 0 0 通过 案 3 关于进行证券 154,923,885 99.8298 264,201 0.1702 0 0 通过 投资的议案 关于选举李明 为公司第九届 4 监事会非职工 154,940,585 99.8405 247,501 0.1595 0 0 通过 代表监事的议 案 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 反对 弃权 议 案 议案名称 占出席本次 占出席本次 占出席本次 表决 序 股东大会的 股东大会的 股东大会的 结果 号 票数 中小投资者 票数 中小投资者 票数 中小投资者 持有效表决 持有效表决 持有效表决 权总数比例 权总数比例 权总数比例 （%） （%） （%） 1 关于修改公司《章 23,500 8.6716 247,501 91.3284 0 0 通过 程》的议案 2 关于对外提供委 6,600 2.4354 264,401 97.5646 0 0 通过 托贷款的议案 3 关于进行证券投 6,800 2.5092 264,201 97.4908 0 0 通过 资的议案 关于选举李明为 4 公司第九届监事 23,500 8.6716 247,501 91.3284 0 0 通过 会非职工代表监 事的议案 公司修订后的《章程》具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。公司现任第九届监事会成员分别是：王妍、李 明、苏建波。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东广能律师事务所 2.律师姓名：陈洁芳 关超鸿 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、 表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定， 本次股东大会通过的决议合法有效。 备查文件： 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2019年1月25日