证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-006 债券代码：143143 债券简称：17鹏博债 债券代码：143606 债券简称：18鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知以邮件、电话方式于2019年1月22日发出，会议于2019年1月25日在成都凯宾斯基饭店5楼多功能会议室2厅以现场会议的方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事杜敬磊委托董事杨学平出席并表决。会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下决议： 一、《关于聘任公司审计负责人的议案》 聘任高新琪先生为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据董事长提名，聘任梁京浩先生为公司证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2019年1月26日 附：简历 审计负责人：高新琪先生，1982年出生，本科学历；2004年至2008年，担任中国石油化工股份有限公司催化剂北京奥达分公司会计；2008年11月至2011年9月，任北京天圆全会计师事务所有限公司项目经理；2011年10月至2018年9月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。 证券事务代表：梁京浩先生，1989年出生，研究生学历，2015年3月至2018年10月，于太平洋证券股份有限公司投行业务部任项目经理，2018年10月入职公司。现已通过上海证券交易所董事会秘书资格任职考试。