证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-13 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2019年1月25日，公司第八届董事局第十次会议审议通过《申请担保的议案》。 为支持公司全资及控股子公司业务发展，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。 同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保，广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。 同意公司为控股子公司广西矿业向中国建设银行来宾分行申请3,500万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保，广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。 此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：佩利雅公司 成立日期：1987年 注册地点：Level8，251AdelaideTerrace，PerthWA6000 执行董事、总经理：PaulArndt 注册资本：澳元31,151万元 与本公司关系：为公司全资子公司 经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售。 主要财务状况： 截至2018年12月31日，佩利雅公司未经审计的资产总额为102,348万澳元，负债总额45,776万澳元，净资产56,573万澳元，资产负债率44.73%；营业收入46,485万澳元，净利润5,710万澳元。 2、被担保人：广西矿业 成立日期：2001年3月16日 注册地点：广西武宣县桐岭镇湾龙村 法定代表人：胡建军 注册资本：39,292万元 与本公司关系 ： 公司直接持有广西矿业83%股权，为公司控股子公司。 经营范围 ：铅锌矿开采销售 ；铅 锌矿 、重晶石、硫铁矿加工、销售。 主要财务状况： 截至2018年12月31日，广西矿业未经审计的资产总额103,149万元，负债总额39,931万元，净资产63,217万元，资产负债率38.71%；营业收入27,490万元,净利润3,737万元。 三、担保主要内容 公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行珀斯/悉尼分行申 请11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保。佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。 公司为控股子公司广西矿业向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。 公司为控股子公司广西矿业向中国建设银行来宾分行申请3,500万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。 四、董事局意见及独立意见 董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资子公司和控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。 独立董事意见：公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，公司对外担保符合证监发［2005］120号文等有关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额134,476万元，占公司最近一期经审计净资产的13.44%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。 六、备查文件 1、公司第八届董事局第十次会议决议； 2、公司第八届董事局第十次会议独立董事独立意见。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年1月26日