证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2019-004 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于变更回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律 法规的规定，为维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，需要变更回购股 份方案部分内容。本次变更回购股份方案已经第六届董事会第十次会议审议通过， 具体变更内容公告如下： （一）变更的事由 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月2日 和2018年8月20日召开第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大 会，会议审议通过了公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，回购资金总 额不低于人民币1亿元，不超过人民币3亿元，回购期限从2018年8月20日至 2019年2月19日。 （二）变更的具体内容 序号 变更事项 变更前 变更后 本次回购股份用途:其中50%-60%用作 股权激励，剩余40%-50%用作员工持股 本次回购的股份用途包括但不限于 1 回购股份的用途 计划。（若公司未能将回购的股份全部 股权激励、员工持股计划或注销。 用于上述用途，未使用部分将依法予以 注销。） 拟回购股份的数本次回购资金总额不低于人民币1本次回购资金总额不低于人民币1.52 量或金额 亿元，不超过人民币3亿元。 亿元，不超过人民币3亿元。 本次回购股份的期限自股东大会审 本次回购股份的期限自股东大会审议 3 回购股份的期限 议通过回购预案之日起不超过六个 通过回购预案之日起不超过十二个月。 月。 本次回购预案决议的有效期限为自本次回购预案决议的有效期限为自股 4 决议的有效期 股东大会审议通过回购股份方案之东大会审议通过回购股份方案之日起 日起十二个月内。 三十六个月。 注：其他条款与原回购方案一致。 （三）变更的合理性、必要性、可行性分析 本次变更回购股份方案依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份 实施细则》等最新法律法规的规定，同时综合考量了目前实际回购情况、政策导 向等客观因素，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。 （四）变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响 说明 截至2018年9月30日，公司总资产为47.18亿元，货币资金金额5.76亿 元，其他流动资产4.88亿元（其中持有交易性金融资产3.85亿元），归属于上 市公司股东的净资产为40.39亿元，公司资产负债率14.16%。假设此次回购资 金3亿元全部使用完毕，按2018年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公 司总资产的6.36%，约占归属于上市公司股东的净资产的7.43%。 根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为人民币3亿元上限 的股份回购金额，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生 重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条 件。 （五）变更所履行的决策程序 根据公司2018年第一次临时股东大会授权，本次变更回购股份方案已经第六届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。此外，股东大会决议的有效期尚需提交公司股东大会重新审议。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会 2019年1月26日