证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-007 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十九次会议通知于2019年1月18日以邮件方式发出，会议于2019年1月25日下午15:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为充分利用公司及控股子公司短期暂时闲置的自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益，公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之 日起十二个月内有效。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 二○一九年一月二十六日