公告编号：2019-014 证券代码：839272 证券简称：华英包装 主办券商：中信建投 郑州华英包装股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：宋保民 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举宋保民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公告编号：2019-014 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，续聘缪见先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘宋小红为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘章小泉先生为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-014 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《郑州华英包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 郑州华英包装股份有限公司 董事会 2019年1月25日