公告编号：2019-001 证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：申万宏源 同方鼎欣科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以通讯方式发出 5.会议主持人：涂勤华 6.会议列席人员：公司监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 由于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名涂勤华、李建军、李小华、田爱锋、朱云山继 公告编号：2019-001 续担任第二届董事会董事。 经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 上述五位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会，自股东大会审议通过之日起任期3年。 为了确保董事会的正常运转，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。 本次被提名董事为连选连任。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司以售后回租方式融资》议案 1.议案内容： 公司拟向远东国际租赁有限公司以“售后回租”方式开展业务进行融资，融资总额不超过人民币2,106万元，并授权公司法定代表人涂勤华先生与远东国际租赁有限公司签订相关《售后回租赁合同》（合同编号：IFELC19D29RHNY-L-01）、《所有权转让协议》（合同编号：IFELC19D29RHNY-P-01）及其他书面文件，按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额地向远东国际租赁有限公司支付租金及其他应付款项等。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-001 （三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提议召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《同方鼎欣科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 同方鼎欣科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日