证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-012 成都富森美家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年1月27日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年1月21日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事6人，董事王晓明和独立董事罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 为满足经营需要，同意公司经营范围由“批发零售：装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、家俱；市场经营管理；企业管理服务；广告代理服务（不含气球广告）；房屋租赁。”变更为“批发零售：装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、家俱；市场经营管理；企业管理服务；广告代理服务（不含气球广告）；房屋租赁；房地产开发经营；室内外装饰装修工程设计及施工。”（最终以工商行政机关核准登记的内容为准） 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号： 2019-013）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 鉴于公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象余洪先生所持有的尚未解除限售的6.6万股限制性股票已完成回购注销，公司总股本由445,063,000股变更为444,997,000股，注册资本由人民币445,063,000元减少为444,997,000元。 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改 的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对包括注册资本、经营范围及《公司章程》的其他部分条款进行修订。 同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。 《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于修订 的议案》 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改 的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》相应内容进行修订。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。 《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。 《成都富森美家居股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于修订 的公告》（公告编号：2019-014）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于修订 的议案》 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改 的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，同意公司对《董事会大会议事规则》相应内容进行修订。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。 《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。 《成都富森美家居股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于修订 的公告》（公告编号：2019-015）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过《关于修订 的议案》 根据《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，发挥董事会专业委员会的作用，同意公司对《董事会审计委员实施细则》进行修订。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。 《成都富森美家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》 同意公司于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 二○一九年一月二十七日