证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-014 成都富森美家居股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改 的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）对《股东大会议事规则》相应内容进行修订。具体内容如下： 修订前 修订后 第七条公司下列对外担保行为，须经第七条公司下列对外担保行为，须经 股东大会审议通过。 股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过本公司最近 （一）单笔担保额超过本公司最近 一期经审计净资产10％的担保； 一期经审计净资产10％的担保； （二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司 的对外担保总额，超过本公司最近一期的对外担保总额，达到或超过本公司最经审计净资产50％以后提供的任何担近一期经审计净资产50％以后提供的 保； 任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担 （三）为资产负债率超过70％的担 保对象提供的担保； 保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月 （四）按照担保金额连续十二个月 内累计计算原则，超过公司最近一期经内累计计算原则，达到或超过公司最近 审计总资产30％的担保； 一期经审计总资产30％以后提供的任 …………. 何担保； …………. 第八条公司发生的交易（提供担保、第八条公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 务除外）达到下列标准之一的，由股东务除外）达到下列标准之一的，由股东 大会审议： 大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时 存在帐面值和评估值的，以高者为准）存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的30％占公司最近一期经审计总资产的50％ 以上； 以上； …………. …………. 除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。 上述事项已于2019年1月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过。《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。 修订后的《成都富森美家居股份有限公司股东大会议规则》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 二�一九年一月二十七日