公告编号：2019-002 证券代码：837690 证券简称：中艺股份 主办券商：东兴证券 南京中艺建筑设计院股份有限公司 关于注销上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、注销概况 南京中艺建筑设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议2019年1月24日上午9时在公司会议室召开。本次应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议通过了《关于注销南京中艺建筑设计院有限公司上海分公司》的议案。根据《公司章程》相关规定，上述事项在董事会权限范围之内，无需经股东大会审议。 二、注销分公司基本情况 公司名称：南京中艺建筑设计院有限公司上海分公司 营业执照注册号：310109000589543 营业场所：上海市虹口区四平路421弄107号N517室 负责人：李安家 经营范围：建筑专业建设工程设计，建筑装饰建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，电力专业建设工程 公告编号：2019-002 设计。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 成立日期：2012年4月25日 登记机关：上海市工商行政管理局虹口分局 三、分公司注销的原因和对公司的影响 为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销南京中艺建筑设计院有限公司上海分公司，此次注销分公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。 四、备查文件 《南京中艺建筑设计院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 南京中艺建筑设计院股份有限公司 董事会 2019年1月28日