公告编号：2019-012 证券代码：837836 证券简称：龙宇医药 主办券商：华融证券 江西龙宇医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月28日审议并通过： 选举龚鹏宇为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 聘任胡晓琴为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 聘任闵国平为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 聘任胡晓伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由龚鹏宇主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月28日审议并通过： 选举张鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议 公告编号：2019-012 通过之日起生效。 本次会议召开4日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由张鹏主持。 本次任免不需要提交股东大会审议。 本次任命不涉及董秘变动。 （二）被任免董监高人员情况 被选举董事长龚鹏宇持有公司股份20,400,000股，占公司股本的43.21%。不是失信联合惩戒对象。 被聘任公司总经理胡晓琴持有公司股份1,600,000股，占公司股本的3.39%，不是失信联合惩戒对象。 被聘任公司财务总监闵国平持有公司股份80,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。 被聘任公司董事会秘书胡晓伟持有公司股份170,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。 被选举公司监事会主席张鹏持有公司股份90,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 以上人员任命原因为董事会、监事会换届选举。 （四）新任董监高人员履历 以上人员均为第一届董事会、监事会成员及高级管理人员，无新增董监高人员。二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 以上人员均为第一届董事会、监事会成员及高级管理人员，对公司经营管理无影响。 公告编号：2019-012 三、备查文件 《第二届董事会第一次会议决议》 《第二届监事会第一次会议决议》 江西龙宇医药股份有限公司 董事会 2019年1月28日