证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-002 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开； 2、 本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月28日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈其泽先生主持。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份301,899,706股，占公司总股份的42.12%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份301,897,706股，占公司总股份的42.12%；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0003％。 （2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过网络投票的股 东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0003％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,300,000股，占上市公司总股份的0.46％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0003％。 （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： 1、审议并通过《关于对子公司提供担保额度的议案》 同意股份301,897,706股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，反对股份2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议有效表决权股份总数的0%； 中小股东表决结果：中小股东2人，所持股份合计3,302,000股，其中同意股份3,300,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.94%，反对股份2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.06%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 2、审议并通过《关于修改 的议案》 同意股份301,897,706股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，反对股份2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议有效表决权股份总数的0%； 中小股东表决结果：中小股东2人，所持股份合计3,302,000股，其中同意股份3,300,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.94%，反对股份2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.06%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律 意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 2019年1月28日