证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-004 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于2019年1月22日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于2019年1月28日上午以通讯方式召开。 （四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司的议案》 同意公司设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名, 以工商登记机关核准登记为准），注册资本人民币1亿元。具体详见公司于2019 年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：临2019-005）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 1、公司第七届董事会第五十七次会议决议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二�一九年一月二十九日