证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-05 经纬纺织机械股份有限公司 第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2019年1月23日以电子邮件发出董事会会议通知，并于2019年1月28日以通讯方式召开第八届董事会2019年第一次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。 一、会议审议通过了《关于中融信托所属境外子公司发行不超过4亿美元境外债券的议案》。 公司控股子公司中融国际信托有限公司拟以其子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，在新加坡发行金额不超过等值4亿美元，期限不超过3年的境外债券，用于替换其2016年发行的于2019年6月即将到期的5亿境外美元债券，同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。 在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。 本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，本议案的有效期自公司股东大会批准时起一年内有效。 （表决结果：8票同意、 0票反对、0票弃权） 二、会议审议通过了《关于增选公司第八届董事会董事的议案》。 公司于近日收到控股股东中国纺织机械（集团）有限公司发来《关于推荐经纬纺织机械股份有限公司董事人选的函》，推举吴旭东先生为公司第八届董事会董事。经公司第八届董事会人事薪酬提名及薪酬委员会审核，吴旭东先生董事任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会认为，吴旭东先生拥有丰富的行业管理经验，具备充足的履职能力；同意吴旭东先生为第八届董事会董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会批准，任期为自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满为止。 本项议案经公司股东大会批准后，公司董事会成员数量将达到9名，符合《公司章程》对公司董事会人数和成员结构的规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：8票同意、 0票反对、0票弃权） 具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于增选第八届董事会董事的公告》（公告编号：2019-06）。 三、提请召开公司2019年第一次临时股东大会。 公司董事会同意于2019年2月26日（星期二）下午14：30，召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。 （表决结果：8票同意、 0票反对、0票弃权） 具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-07） 四、备查文件 第八届董事会2019年第一次临时会议决议。 特此公告。 经纬纺织机械股份有限公司 董事会 2019年1月29日