证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-006 江苏中超控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议由董事长俞雷先生召集，并于2019年1月23日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2019年1月28日上午10：00在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。其中独立董事蒋锋、朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任潘志娟女士担任公司总经济师的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 经公司总经理提名，同意聘任潘志娟女士担任公司总经济师，任期至第四届董事会期满为止。潘志娟女士简历详见附件。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 潘志娟女士于2018年1月10日因公司换届选举不再担任公司董事会秘书、财务总监。因潘志娟女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作能力以及管理能力得到公司董事会一致的认可，现同意聘任潘志娟女士担任公司总经济师。截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，在离任到担任公司总经济师期间，潘志娟女士买卖公司股票情况如下：于2018年10月11日买入公司股票100股，于2018年11月14日卖出。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 经公司董事长提名同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满为止。潘志娟女士简历详见附件。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 潘志娟女士于2018年1月10日因公司换届选举不再担任公司董事会秘书、财务总监。因潘志娟女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作能力以及管理能力得到公司董事会一致的认可，现同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书。截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，在离任到担任公司董事会秘书期间，潘志娟女士买卖公司股票情况如下：于2018年10月11日买入公司股票100股，于2018年11月14日卖出。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二O一九年一月二十八日 附件： 潘志娟：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任江苏中超控股股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、审计考核部副经理、审计考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、财务总监、董事会秘书，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事，宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司监事，江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席，宜兴市中创工业地产置业有限公司监事，宜兴市中超包装材料有限公司监事，南京中超新材料股份有限公司监事，无锡锡洲电磁线有限公司财务总监，科耐特电缆附件股份有限公司监事，江苏远方电缆厂有限公司监事，无锡市明珠电缆有限公司董事。 现任江苏中超控股股份有限公司董事长助理，江苏长峰电缆有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司监事，无锡市恒汇电缆有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事，无锡锡洲电磁线有限公司董事，上海中超航宇精铸科技有限公司监事，宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司监事，中宜生态控股有限公司监事。 截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，潘志娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。潘志娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。潘志娟女士已于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 潘志娟女士联系方式如下： 联系地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号 邮政编码：214242 联系电话：0510-87696868 传真号码：0510-87698298 电子邮箱：zccable002471@163.com