证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-011 广东天龙油墨集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》于2019年01月11日、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》于2019年01月25日分别刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 三、会议召开情况 广东天龙油墨集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年01月28日（星期一）下午14:40始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年01月28日9:30―11:30、13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年01月27日下午15:00至2019年01月28日下午15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，夏明会独立董事主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 四、会议的出席情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份244,180,026股，占上市公司总股份的33.6138％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份170,994,103股，占上市公司总股份的23.5391％。 通过网络投票的股东3人，代表股份73,185,923股，占上市公司总股份的10.0748％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份296,620股，占上市公司总股份的0.0408％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份269,170股，占上市公司总股份的0.0371％。 通过网络投票的股东2人，代表股份27,450股，占上市公司总股份的0.0038％。 五、议案的审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并通过了以下议案： 1、《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意244,152,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对27,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意269,170股，占出席会议中小股东所持股份的90.7457％；反对27,450股，占出席会议中小股东所持股份的9.2543％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、《关于增补第四届监事会监事的议案》 总表决情况： 同意244,152,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对27,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意269,170股，占出席会议中小股东所持股份的90.7457％；反对27,450股，占出席会议中小股东所持股份的9.2543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 六、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 七、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二�一九年一月二十八日