深圳市大富科技股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-007 深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日以电话/邮件方式 向各董事发出公司第三届董事会第三十次会议通知。 2. 本次会议于2019年1月28日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，为孙尚传、童恩东。电话 接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。 4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》 公司董事会审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，《关于终止筹划重大资产重组的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 2. 审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意提请召开2019年第二次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日