证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2019-005 江苏金融租赁股份有限公司关于部分 关联方2019年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容 2019年1月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。 该日常关联交易事项须提交股东大会审议 关联交易影响 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019年1月28日，公司第二届董事会第十次会议审议 通过了《关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜文毅、刘恩奇、尉安宁回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司、国际金融公司等关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，作为江苏金融租赁股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下： 经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的部分关联方2019年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，根据《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，公司关联交易遵循市场化定价原则，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第二届董事会第十次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司2018年度股东大会审议通过，决策程序合规。 （二）2019年度部分关联方日常关联交易的预计额度和 类别 2019年度关联方日常关联交易预计额度表 币种：人民币 序号 关联方名称 2018年关联交易情况 2019年预计额度情况 2018年资金融入类关联交易额 2019年资金融入类关联交易预 度预计不超过80亿元，资金拆 计额度80亿元，资金拆出类关 1 南京银行股份有限公司 出类关联交易额度预计不超过 联交易最高余额6.3亿元。 6.3亿元。2018年末，资金融 入余额为0，拆出资金余额为0。 2018年资金融入类关联交易额 2019年资金融入类关联交易预 度预计30亿元，资金拆出类关 计额度30亿元，资金拆出类关 江苏交通控股集团财务有 2 联交易额度预计不超过5亿元。联交易最高余额1亿元。 限公司 2018年末，资金融入余额为0， 拆出资金余额为0。 2018年资金融入类关联交易额 2019年资金融入类关联交易预 度预计15亿元或等值外币。 计额度30亿元或等值外币。 3 国际金融公司（IFC） 2018年末，资金融入余额为人 民币4亿元。 2018年资金融入类关联交易额 2019年资金融入类关联交易预 度预计20亿元。2018年末， 计额度50亿元,资金拆出类关 4 江苏银行股份有限公司 资金融入余额为人民币12亿 联交易最高余额5亿元。 元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）南京银行股份有限公司 1.关联方基本情况 南京银行股份有限公司（下称“南京银行”）成立于1996年2月，在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于2007年在上交所主板挂牌上市，股票代码601009。 截至2018年9月末，南京银行注册资本84.82亿元，资产总额12,170.97亿元，存款总额7,603.14亿元，贷款总额4,669.40亿元，前三季度实现利润总额101.39亿元，实现归属于母公司股东的净利润85.74亿元，不良贷款率0.89%，拨备覆盖率442.75%。 2.关联关系 南京银行为持股本公司5%以上股份的主要股东，目前持股比例为21.09%。 3.2018年度关联交易开展情况 2018年公司对南京银行核定资金融入类关联交易额度80亿元，资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元。截至2018年12月末，上述交易业务余额为零。 4.2019年度拟申请关联交易预计额度 2019年资金融入类关联交易预计额度80亿元，资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元。 （二）江苏交通控股集团财务有限公司 1.关联方基本情况 江苏交通控股集团财务有限公司（下称“交通控股财务公司”）成立于2011年12月，是经中国银行业监督管理部门批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。 截至2017年末，交通控股财务公司注册资本10亿元，资产总额104.30亿元，净资产13.57亿元。 2.关联关系 与本公司拥有共同的控股股东。 3.2018年度关联关系开展情况 2018年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易额度30亿元，资金拆出类关联交易最高余额5亿元。截至2018年12月末，上述交易业务余额为零。 4.2019年度拟申请关联交易预计额度 2019年资金融入类关联交易预计额度30亿元，资金拆出类关联交易最高余额1亿元。 （三）国际金融公司 1.关联方基本情况 国际金融公司（InternationalFinanceCorporation，以下简称IFC）是世界银行集团的成员之一，成立于1956年，总部设于美国哥伦比亚特区华盛顿，是一家根据其成员国订立的《国际金融公司协定》成立的国际组织。 截至2017年6月末，IFC注册资本25.66亿美元，总资产922.54亿美元，归属于IFC的净收入为14.18亿美元。 2.关联关系 IFC为持股本公司5%以上股份的主要股东，目前持股比例为6.7%。 3.2018年度关联关系开展情况 2018年公司对IFC核定资金融入类关联交易额度人民币15亿元或等值外币。截至2018年12月末，资金融入类关联交易余额为人民币4亿元。 4.2019年度拟申请关联交易预计额度 2019年资金融入类关联交易预计额度人民币30亿元或等值外币。 （四）江苏银行股份有限公司 1.关联方基本情况 江苏银行股份有限公司（下称“江苏银行”）成立于2007年1月，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于2016年8月2日在上交所主板挂牌上 市，股票代码600919。 截至2018年9月末，江苏银行注册资本115.44亿元，资产总额19,393.39亿元，存款总额11,120.49亿元，贷款总额8,824.07亿元，前三季度实现利润总额113.67亿元，实现归属于母公司股东的净利润102.58亿元，不良贷款率1.39%，拨备覆盖率185.04%。 2.关联关系 本公司董事杜文毅担任江苏银行董事。 3.2018年度关联交易开展情况 2018年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易额度20亿元。截至2018年12月末，资金融入类关联交易余额为12亿元。 4.2019年度拟申请关联交易预计额度 2019年资金融入类关联交易预计额度50亿元，资金拆出类关联交易最高余额5亿元。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2019年1月29日 报备文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议 （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见 （三）关联交易控制委员会的书面意见