证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-010 上海汇通能源股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、证券事务代表辞职的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了部分董事、高级管理人员、证券事务代表的辞职报告书，现将有关情况公告如下: （一）董事辞职情况 1、米展成先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等职务； 2、施蓓女士申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务； 3、龙维先生申请辞去公司董事职务。 鉴于上述非独立董事的辞职将造成公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述非独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任非独立董事后生效。在此期间，上述非独立董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。 （二）高级管理人员辞职情况 1、米展成先生申请辞去公司总经理职务； 2、施蓓女士申请辞去公司副总经理职务； 3、龙维先生申请辞去公司财务总监、副总经理职务； 根据辞职报告书，上述高级管理人员的辞职将于董事会聘任新的高级管理人员同时生效。 （三）证券事务代表辞职情况 邢继辉女士申请辞去公司证券事务代表职务，根据辞职报告书，其辞职于送达董事会立即生效。 （四）其他说明 上述董事及高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对米展成先生、施蓓女士、龙维先生、邢 继辉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 二�一九年一月二十九日