股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-018 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 广东科荟生物科技产业有限公司（以下简称“广东科荟”）作为公司的关联方，与公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）签订工程合同构成日常关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会审议在预计总金额 300,000万元人民币范围内的具体关联交易事项，授权期限至2019年12月31日。二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、关联方名称：广东科荟生物科技产业有限公司 统一社会信用代码：91440606MA4WUW32X1 公司住所：佛山市顺德区乐从镇岭南大道南2号中欧中心A栋5层510室 法定代表人：黄继东 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：13,000.00万元人民币 经营范围：对生物产业园进行开发；管理生物产业园；提供以生物技术为主的高新科技企业技术服务平台，提供化学产品、生物制品的分析检测服务，以及上述项目和产业的管理服务和咨询服务；非学历职业技能培训；销售实验室耗材、实验室器材；从事实验室仪器设备、耗材及试剂的进出口业务；停车场经营；物业管理。 2、广东科荟最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目\时间 2018-09-30 2017-12-31 项目\时间 2018年1-9月 2017年度 （未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计） 资产总计 14,696.95 12,997.55 营业收入 5,400.00 - 净资产 14,573.09 12,909.89 净利润 -138.31 -90.11 （二）与公司的关联关系 2019年1月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》，余厚蜀当选公司第四届董事会新任董 事。 2019年1月23日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会副董事长的议案》，余厚蜀当选公司第四届董事会副董事长。 因公司副董事长余厚蜀担任广东科荟董事长一职，根据深圳证券交易所的有 关规定，广东科荟成为公司的关联法人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易概况 中茂园林与广东科荟的日常关联交易2019年预计总金额不超过300,000万 元人民币。 （二）定价政策和定价依据 中茂园林与广东科荟之间的日常关联交易将按照招投标原则、市场定价原 则、不损害公司利益原则，公开、公平、公正进行，不存在利益输送等现象。 公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关 联方签署具体协议，并提交董事会审议。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易的内容属于中茂园林日常的经营行为，是在公平、互利的基础 上进行的，关联交易定价按照客观、公允价格进行，且具体的关联交易事项将通 过董事会审议，未损害中茂园林、公司和全体股东的利益，不会对中茂园林及公 司合并报表本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响中茂园林及 公司的独立性。 本次预计关联交易不会造成中茂园林及公司对关联方产生依赖。 五、独立董事事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 1、公司2019年预计中茂园林与广东科荟发生的关联交易，属正常的日常经营活动，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测。 2、中茂园林与广东科荟之间的关联交易不存在损害中茂园林、公司及广大股东利益的情形，不影响中茂园林及公司的独立性。 3、独立董事同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。 （二）独立意见 中茂园林预计2019年度与广东科荟发生的关联交易属于中茂园林日常的经营行为，关联交易事项合法合规，不存在利益输送等现象，不影响中茂园林及公司的独立性，也未损害中茂园林、公司和全体股东的利益。公司对该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司预计的2019年度日常关联交易事项。 特此公告 天广中茂股份有限公司 董事会 二�一九年一月二十六日