证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-007 上海大智慧股份有限公司 第四届董事会2019年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决董事人数7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 本次会议选举张志宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。 独立董事对此发表了“同意”的独立意见。 二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 本次会议选举出第四届董事会各专业委员会成员，各专业委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下： 1、选举张志宏先生、汪勤先生、姜明先生为公司第四届董事会战略委员会委员，张志宏先生为召集人。 2、选举丁小银先生、孙军军先生、汪勤先生为公司第四届董事会审计委员会委员，丁小银先生为召集人。 3、选举姜明先生、丁小银先生、凌锋先生为公司第四届董事会提名委员会委员，姜明先生为召集人。 4、选举孙军军先生、丁小银先生、陈志先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，孙军军先生为召集人。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》规定和董事长张志宏先生的提名，本次会议同意聘任张志宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。 独立董事对此发表了“同意”的独立意见。 四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》规定和公司总经理张志宏先生的提名，本次会议同意聘任陈志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。 独立董事对此发表了“同意”的独立意见。 五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》规定和公司董事长张志宏先生的提名，本次会议同意聘任凌锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。 独立董事对此发表了“同意”的独立意见。 六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》规定和公司总经理张志宏先生的提名，本次会议同意聘任方涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。 独立董事对此发表了“同意”的独立意见。 七、审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 经公司第四届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任郭东平女士为公司审计部总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。 八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会议同意聘任王旭玲为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。 公司第三届董事会任期已届满，徐可先生、朱啸虎先生不再担任公司董事，章新甫先生不再担任公司副总经理；公司董事会对徐可先生、朱啸虎先生、章新甫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二�一九年一月二十九日 附件：公司董事长、高级管理人员、审计部总经理及证券事务代表简历 1、张志宏先生：中国国籍，汉族，1961年12月生。曾任万国测评有限责任公司副总经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理。 截至2019年1月25日，张志宏先生持有上海大智慧股份有限公司股票51,238,600股，占公司总股本比例2.58%。张志宏先生与公司控股股东、实际控制人张长虹先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 2、陈志先生：中国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立南澳大学MBA，历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。现任上海大智慧股份有限公司财务总监。 陈志先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 3、凌锋先生：中国国籍，汉族，1979年11月生，2005年毕业于北京大学信息科学技术学院，工学硕士，历任广发基金管理有限公司研究部研究员、民生加银基金管理有限公司研究部研究员、新湖中宝股份有限公司投资部经理、新湖控股有限公司总裁助理。现任上海大智慧股份有限公司董事会秘书。 凌锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 4、方涛先生：中国国籍，汉族，1977年1月生，大专学历，2001年加入本公司。历任公司市场部销售总监、市场部副总经理、市场部总经理。现任上海大智慧股份有限公司副总经理。 方涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 5、郭东平女士：中国国籍，汉族，1972年11月生，1991年专科毕业于华北理工大学对外贸易专业，2006年本科毕业于河北大学行政管理专业。历任中国农业银行河北廊坊分行、农行河北省分行、农行总行信贷经理、本外币会计、营业主管、审计高级专员等职务，专职从事审计稽核、质量控制、审计项目管理十二年。现任上海大智慧股份有限公司审计部总经理。 郭东平女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持 有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 6、王旭玲女士：中国国籍，汉族，1992年4月生，毕业于华东政法大学。2014年7月至2017年10月，上海证券交易所投资者教育部。2017年11月进入公司董事会办公室工作，于2018年1月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年4月至今，任上海大智慧股份有限公司证券事务代表。 王旭玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。