证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-012 杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于2019年1月28日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于2019年1月28日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 鉴于公司第三届董事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郭庆先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。郭庆先生简历详见附件。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 鉴于公司第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，具体如下： 1、选举郭庆先生、张轶男女士、余可曼先生为战略委员会委员，其中独立董事占一名，郭庆先生任主任委员。 2、选举陈连勇先生、冯雁女士、余可曼先生为审计委员会委员，其中独立董事占两名，陈连勇先生具备会计和相关的财务管理专长，任主任委员。 2、选举陈连勇先生、冯雁女士、郭庆先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事占两名，陈连勇先生任主任委员。 3、选举冯雁女士、张轶男女士、郭庆先生为提名委员会委员，其中独立董事占两名，冯雁女士任主任委员。 以上人员简历详见附件。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任郭庆先生为公司总经理；聘任潘爱斌先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任郑兵先生为公司副总经理；聘任殷筱华女士为公司财务总监。 本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，潘爱斌先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的董事会秘书相关任职资格。 以上人员简历详见附件。 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任泮茜茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。泮茜茜女士符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规则规定的证券事务代表相关任职资格。泮茜茜女士简历详见附件。 五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任卜云洁女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。卜云洁女士简历详见附件。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2019年1月28日 附件： 一、董事长简历 郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历。1996年6月至1999年12月任浙大网新兰德科技股份有限公司技术副总经理;2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。 截至目前，郭庆先生持有公司股票31,806,000股，占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系，郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 二、董事会专门委员会成员简历 1、郭庆先生简历详见“一、董事长简历” 2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师。1994年3月至1999年12月在福州威帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理。2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长。2002年3月至2007年11月任浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理。2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监。2012年8月任平治信息董事、财务总监,2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。 截至目前，殷筱华女士直接持有公司股份48,150股，通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,004,325股，合计持有公司股份1,052,475股，占公司总股本的0.87%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历。1992年毕业于东北石油大学计算机软件专业。1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。2000年1月至2007年12月历任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司开发工程师,项目经理,事业部副总经理,综合部经理,监事。2008年1月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司市场总监。2012年8月起任平治信息董事、副总经理、市场总监。 截至目前，郑兵先生通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,004,325股，占公司总股本的0.83%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 4、余可曼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月出生,硕士研究生学历,高级软件工程师。2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位。2001年4月至2004年7月任微软亚洲研究院网络多媒体组助理研究员、副研究员。2004年8月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司技术总监。2010年9月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司技术副总经理。2012年8月起任平治信息董事、技术负责人。 截至目前，余可曼先生通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,008,842股，占公司总股本的1.67%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 5、陈连勇先生，中国国籍，无境外永久留居权，1975年10月出生，1999年 毕业于浙江财经学院会计专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1999年至2003年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管，2003至2007年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监，现任广宇集团股份有限公司总会计师，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事，杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事，浙江华正新材料股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司、浙江长华科技股份有限公司独立董事。 截至目前，陈连勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 6、张轶男女士，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法学学士、法学硕士，律师。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年10月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人，现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券专业委员会副主任、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。 截至目前，张轶男女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 7、冯雁女士，中国国籍，无境外永久留居权，1964年1月出生，2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业，博士研究生学历，浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师，1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授，2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授，2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，现任浙江大学计算机学院教 师，浙江省计算机行业协会副会长，温州银行股份有限公司独立董事。 截至目前，冯雁女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 8、潘爱斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年7月出生,本科学历。1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995年8月至1998年12月在中国工商银行平湖市支行工作,任科技科主管。1999年1月至2005年12月在浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)工作,历任客户经理,市场部经理。2006年1月至2009年11月在杭州舒讯信息技术有限公司工作,任副总经理。2009年12月在杭州平治信息技术有限公司工作,任副总经理。2012年8月至今任平治信息副总经理,2014年2月起任平治信息董事会秘书。 截至目前，潘爱斌先生直接持有公司股份69,750股，通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份418,515股，合计持有公司股份488,265股，占公司总股本的0.41%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 三、高级管理人员简历 1、郭庆先生、郑兵先生、殷筱华女士之简历详见“一、董事长简历”及“二董事会专门委员会成员简历”。 2、潘爱斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年7月出生,本科学历。1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995年8月至1998年12月在中国工商银行平湖市支行工作,任科技科主管。1999年1月至2005年12月在浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)工作,历任客户经理,市场部经理。2006年1月至2009年11月在杭州舒讯信息技术有限公司工作,任副总经理。2009年12月在杭州平治信息技术有限公司工作,任副总经理。2012年8月至今 任平治信息副总经理,2014年2月起任平治信息董事会秘书。 截至目前，潘爱斌先生直接持有公司股份69,750股，通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份418,515股，合计持有公司股份488,265股，占公司总股本的0.41%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 四、证券事务代表简历 泮茜茜女士，中国国籍，无境外永久留居权，1992年出生，本科学历，2014年毕业于浙江财经大学会计学专业，2014年1月-2017年4月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室。2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。2017年8月至今担任公司证券事务代表。 截至目前，泮茜茜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。 五、内审负责人简历 卜云洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。2002年7月-2005年6月任职于杭州中诚税务师事务所，2005年7月-2012年2月任职于杭州功倍电器有限公司，2012年3月-2019年1月担任公司财务会计。 截至目前，卜云洁女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。