股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-008 杭州星帅尔电器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年1月25日以书面方式发出通知，并于2019年1月28日在公司1号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司拟聘任唐诚先生、戈岩先生、张勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止。《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-009）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年1月28日