公告编号：2019-005 证券代码：832072 证券简称：紫晶之光 主办券商：长江证券 北京紫晶之光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：北京紫晶之光科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李跃起 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,565,001 股，占公司有表决权股份总数的 41.70%。 二、议案审议情况 （一）否决《关于控股子公司宁海县光辉灯饰有限公司更名并修改其公司章程》议案 1.议案内容： 因业务发展需要，公司控股子公司宁海县光辉灯饰有限公司名称变更为宁波市光辉 灯饰有限公司，并修改其公司章程。 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）公开披露的《北京紫晶之光科技股份有限公司关于控股子公司名 称变更及修改其公司章程公告》（编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 23,565,001 股， 公告编号：2019-005 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《北京紫晶之光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》 北京紫晶之光科技股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日