公告编号：2019-004 证券代码：430320 证券简称：江扬环境 主办券商：国信证券 武汉江扬环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 29 日 2.会议召开地点： 武汉市武昌区紫阳东路 77 号伟鹏大厦 12 楼会议室 3.会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开 4.会议召集人： 董事会 5.会议主持人： 朱跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,692,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.31%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 公司股东朱跃军为公司向上海浦东发展银行股份有限公司武 汉分行贷款提供股权质押担保》 议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2019-004 1.议案内容： 为满足公司业务发展公司需要，公司 2019 年向浦发银行武汉分行申请流动 资金贷款 2000 万元额度，期限一年，贷款用于补充公司流动资金需要。公司股 东朱跃军拟将所持全部股份质押给该银行为该笔贷款提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数 10,532,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东朱跃军、朱跃培、嵇康荣、嵇秀凤、丁清回避表决 （二） 审议通过《 公司股东戴志为公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉 分行贷款提供股权质押担保》 议案 1.议案内容： 公司拟向浦发银行武汉分行申请流动资金贷款 2000 万元额度，期限一年， 贷款用于补充公司流动资金需要。公司股东戴志拟将所持全部股份质押给该银行 为该笔贷款提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数 55,692,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东戴志回避表决 （三） 审议通过《 公司股东许志蕾为公司向上海浦东发展银行股份有限公司武 汉分行贷款提供股权质押担保》 议案 1.议案内容： 公司拟向浦发银行武汉分行申请流动资金贷款 2000 万元额度，期限一年， 贷款用于补充公司流动资金需要。公司股东许志蕾拟将所持全部股份质押给该银 行为该笔贷款提供担保。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-004 同意股数 58,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东戴志回避表决 （四） 审议通过《公司股东丁清为公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉 分行贷款提供股权质押担保》 议案 1.议案内容： 公司拟向浦发银行武汉分行申请流动资金贷款 2000 万元额度，期限一年， 贷款用于补充公司流动资金需要。公司股东丁清拟将所持全部股份质押给该银行 为该笔贷款提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数 25,812,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 （五） 审议通过《 控股股东朱跃军为公司向上海浦东发展银行股份有限公司武 汉分行贷款提供个人无限责任保证担保》 议案 1.议案内容： 公司拟向浦发银行武汉分行申请流动资金贷款 2000 万元额度，期限一年， 贷款用于补充公司流动资金需要。公司股东朱跃军为公司向上海浦东发展银行股 份有限公司武汉分行贷款提供个人无限责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 10,532,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东朱跃军、朱跃培、丁清回避表决。 三、 备查文件目录 公告编号：2019-004 《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 《武汉江扬环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》 武汉江扬环境科技股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日