公告编号： 2019-005 证券代码： 838628 证券简称： 卅思云 主办券商： 江海证券 北京卅思云科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次 临时股东大会的议案》,决定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大 会。公司本次股东大会的召集、召开,符合《公司法》、《公司章程》及其他有关 法律、法规及规范性文件的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间： 2019 年 2 月 15 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 本次会议结束时间： 2019 年 2 月 15 日 12:00。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 公告编号： 2019-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 11 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司 27 层会议室 二、 会议审议事项 （一） 审议《 关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，经公司股东推荐，现提名王悦、林松、朱娜、洪红、孟宪杰为公司第二届 董事会董事候选人，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会 审议通过后生效，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。本 次选举为换届选举, 王悦、林松、朱娜、洪红、孟宪杰均为连任当选。 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号： 2019-003）。 （二） 审议《 关于选举公司股东代表监事并组成第二届监事会的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《 公司章程》等相关 规定，经公司股东推荐，拟提议曹磊、范艳芳为公司第二届监事会股东代表监事 候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会， 任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。本次选举为换届选举, 曹磊、范艳 芳均连任当选。 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号： 2019-004）。 公告编号： 2019-005 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身 份证件、股东的授权委托书、持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证。 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 （二） 登记时间： 2019 年 2 月 15 日 9:30 至 10:00 （三） 登记地点： 北京卅思云科技股份有限公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：朱娜； 联系电话： 010-58691869 ； 传真： 010-58690000-888； 联系地址： 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 16 号楼 27 层。 （二） 会议费用： 参会股东交通费和食宿费自理。 五、 备查文件目录 1.《北京卅思云科技股份有限公司 2019 年第一届董事会第十七次会议决议》 2.《 北京卅思云科技股份有限公司 2019 年第一届监事会第七次会议决议》 公告编号： 2019-005 北京卅思云科技股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日