公告编号：2019-009 证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：华林证券 无锡坦程物联网股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月28日审议并通过： 选举李功章为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 选举李功章为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 任命李亮为公司总经理助理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 任命李玲玲为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 任命李向燕为公司财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由李亮主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年 公告编号：2019-009 1月28日审议并通过：选举张传金为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由张传金主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 （三）换届后董监高人员情况 董事长、总经理李功章持有公司股份1,065,000股，占公司股本的58.98%。不是失信联合惩戒对象。 总经理助理李亮持有公司股份1,050,000股，占公司股本31.90%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监李向燕未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书李玲玲未持有公司股份。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席张传金未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象。 其中，李功章、李向燕、张传金，分别持有无锡泽来投资中心（有限合伙）8.30%、3.00%、7.78%的出资份额，泽来投资持有公司股份5,775,000股，占公司股本31.98%。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 1、《无锡坦程物联网股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2、《无锡坦程物联网股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号：2019-009 无锡坦程物联网股份有限公司 董事会 2019年1月29日