公告编号：2019-002 证券代码：872537 证券简称：坤宝股份 主办券商：安信证券 山东坤宝化工股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2019年1月28日审议并通过： 任命刘佳为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。 任命牛蓬丽为公司信息披露负责人，任职期限至第一届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。 免去胡光明的董事会秘书职务的议案。自2019年1月28日起生效。 免去牛蓬丽的财务负责人职务的议案。自2019年1月28日起生效。 本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长张林宝主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免董监高人员情况 被任命财务负责人刘佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被任命信息披露负责人牛蓬丽持有公司股份45,000股，占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒对象。 被免职董事会秘书胡光明持有公司股份402,876股，占公司股本的1.69%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-002 （三）任命/免职原因 根据公司战略规划和实际经营的需要，公司拟委派胡光明先生到子公司担任高管职务，董事会现免去胡光明先生在公司的董事会秘书职务，继续担任公司的董事职务。 因公司经营发展及管理机构调整需要，由公司总经理田茂新先生提名，任命刘佳女士为公司财务负责人职务。 因公司经营发展及管理结构调整需要，任命牛蓬丽女士为公司信息披露负责人职务，同时免去其公司财务负责人职务。 （四）新任董监高人员履历 刘佳，女，1982年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，MBA/工商管理硕士。2006年7月至2007年12月，就职于东营太波热辐射采暖有限公司，任总经理助理；2008年1月至2013年12月，就职于东营光伏太阳能有限公司，任投融资总监、内控总监；2014年1月至2014年11月，就职于山东科瑞控股集团有限公司，任融资结算中心助理总经理；2015年1月至2017年12月，就职于东营德顺企业管理咨询有限公司，任法人总经理；2018年4月至2018年12月，就职于坤宝股份，任财务经理。2019年1月至今，就职于坤宝股份，任财务负责人。二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，对公司生产、经营产生积极的影响。 三、备查文件 《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 公告编号：2019-002 山东坤宝化工股份有限公司 董事会 2019年1月29日