证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-008 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2019年1月29日下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月29日上午9:30―11:30，下午1:00―3:00； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月28日下午3:00至2019年1月29日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生因公出差，无法亲自出席本次股东大会。董事会半数以上董事共同推举董事史道明先生主持本次股东大会。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共12人，代表有效表决权的股份为358,058,211股，占公司股份总数的40.3135%。 2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人，代表有效表决权的股份为 16,700股，占公司股份总数的0.0019%。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有效表决权的股份为13,213,243股，占公司股份总数的1.4877%。 4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 例（％） 票数 例（％）通过 关于2019年度向控股 子公司提供融资担保 356,524,630 99.57 1,533,581 0.43 0 0 是 的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 例（％） 票数 例（％）通过 关于2019年度向控股 子公司提供融资担保 11,679,662 88.39 1,533,581 11.61 0 0 是 的议案 2、审议通过了《关于择机处置金融资产的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 例（％） 票数 例（％）通过 关于择机处置金融资 358,058,211 100 0 0 0 0 是 产的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 例（％） 票数 例（％）通过 关于择机处置金融资 13,213,243 100 0 0 0 0 是 产的议案 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所 2、律师姓名：杜恩、张霞 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。 五、备查文件 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2019年1月30日