山东江泉实业股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次： 2019年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2019年2月15日 3.股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600212 江泉实业 2019/2/12 二、 增加临时提案的情况说明 1.提案人：东方邦信资本管理有限公司 2.提案程序说明 公司已于2019年1月25日公告股东大会召开通知，单独或者合计持有13.37%股份委托表决权股东东方邦信资本管理有限公司，在2019年1月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 3.临时提案的具体内容 提案1:《关于免去陈建华公司监事职务的议案》 鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司(“大生集团”)已将13.37%表决权全部委托给东方邦信资本管理有限公司（“东方资本”）行使，且大生集团推荐的公司监事陈建华先生已不在大生集团任职，为更好地发挥监事会的监督职能，东方资本提请免去陈建华先生的公司监事职务。 提案2：《关于选举赵优乐为公司监事的议案》 鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司已将13.37%表决权全部委托给东方邦信资本管理有限公司行使，为维护全体股东的利益，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》、及《山东江泉实业股份有限公司章程》等相关规定，东方资本提请选举赵优乐女士为公司监事候选人，并提请于股东大会就此议案进行审议和表决。 监事候选人简历： 赵优乐，女，汉族，1987年5月出生，民建会员，硕士学历。2009年7月至2012年10月，在中国光大银行北京分行工作；2013年1月至2013年10月，任北京国远投资管理有限公司董事；2014年3月至今，在东方邦信资本管理有限公司工作，现任地产金融部（北京）副总经理。 赵优乐与江泉实业、江泉实业控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵优乐未持有江泉实业股份。赵优乐未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019年1月25日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年2月15日14点30分 召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年2月15日 至2019年2月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于免去陈建华公司监事职务的议案。 √ 累积投票议案 2.00 关于董事会补选第九届董事的议案。 应选董事（4）人 2.01 杨智刚 √ 2.02 钟增国 √ 2.03 李海博 √ 2.04 王坤 √ 3.00 关于监事会补选第九届监事的议案。 应选监事（2）人 3.01 孙伟东 √ 3.02 赵优乐 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案2、议案3.01已经公司2019年1月24日召开的九届十八次（临时） 董事会会议、九届十二次（临时）监事会会议审议通过，相关内容详见公司 于2019年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 山东江泉实业股份有限公司董事会 2019年1月30日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 山东江泉实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15 日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于免去陈建华公司监事职务的议案。 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于董事会补选第九届董事的议案。 / 2.01 杨智刚 2.02 钟增国 2.03 李海博 2.04 王坤 3.00 关于监事会补选第九届监事的议案。 / 3.01 孙伟东 3.02 赵优乐 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。