证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-002 东兴证券股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年1月29日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式举行，应参会董事10名，实际参与表决董事10名。独立董事张伟先生委托独立董事宫肃康先生代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的资产进行减值测试后，2018年单项计提资产减值准备共计人民币18,553.29万元。公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，依据充分，公允的反映了公司实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。 独立董事认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《东兴证券股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 二、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 董事秦斌先生、黎蜀宁女士向董事会递交辞职公告，申请辞去公司董事及相关专门委员会职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司提名曾涛先生、董裕平先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。经审查，曾涛先生和董裕平先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》中关于董事任职资格条件的要求。董事会同意上述候选人提名，并提请股东大会采取累积投票方式选举。曾涛先生、董裕平先生尚未取得证券公司董事任职资格，其任期自股东大会选举且取得证券公司董事任职资格（孰后为准）起至本届董事会任期届满。 独立董事认为，曾涛先生、董裕平先生的提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定；具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格和条件；同意提名为第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。 本议案需提交股东大会审议。 三、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 经审议，董事会同意授权董事长择机召开公司2019年第一次临时股东大会，审议事项如下： 1．审议《关于增补选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2.审议《关于增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2019年1月30日 附件：非独立董事候选人简历 曾涛先生，1972年12月出生。大学本科学历。曾就职于中国银行股份有限公司海南省分行，中国东方资产管理股份有限公司海口办事处。曾任中国东方资产管理股份有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理，机构管理部副总经理主持工作，中华联合保险集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委书记。2017年6月至今任中国东方资产管理股份有限公司办公室总经理，兼任大连银行股份有限公司董事。 董裕平先生，1969年10月出生，博士研究生学历，研究员（中国社科院）、博士生导师、博士后合作导师，哈佛大学经济系访问学者。曾任国家开发银行政策研究室科级行员、经济师，稽核评价局稽核一处副处长、综合处副处长、正处级行员、高级经济师；中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融研究室主任、法与金融研究室主任、所纪委委员、所长助理，兼任中国社会科学院投融资研究中心主任；中国东方资产管理股份有限公司战略发展规划部副总经理。2018年11月至今任中国东方资产管理股份有限公司战略发展规划部（研究院）副总经理（主持工作），2018年12月至今兼任东方邦信融通控股股份有限公司董事。