证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-006 债券代码：122354 债券简称：15康美债 债券代码：143730 债券简称：18康美01 债券代码：143842 债券简称：18康美04 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 第八届董事会2019年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2019年度第一次临时会议于2018年1月28日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于向广发证券股份有限公司转让参股公司股权的议案》 详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于转让参股公司股权的公告》。 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于聘任温少生先生为公司副总经理的议案》 详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于聘任陈磊先生为公司总经理助理的议案》 详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司总经理助理的公告》。 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于聘任唐煦先生为公司总经理助理的议案》 详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司总经理助理的公告》。 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 康美药业股份有限公司 董事会 二○一九年一月三十日