公告编号： 2019-005 证券代码： 872474 证券简称： 辰龙股份 主办券商： 国融证券 江苏辰龙再生资源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： 2019 年 1 月 30 日 2. 会议召开地点： 江苏省张家港市张家港保税区华达西侧、晨港路北侧办公楼公 司会议室 3. 会议召开方式： 现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 19 日以书面方式发出 5. 会议主持人： 董事长顾龙生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、 《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于公司取消 2018 年半年度权益分派》议案 公告编号： 2019-005 1． 议案内容： 经公司第一届董事会第十四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于公司 2018 半年度权益分派预案的议案》，详见公司在全国中小企业股份 转让系统披露的《 2018 半年度权益分派预案的公告》（公告编号： 2018-027）。此 次分配预案的具体实施应在公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。为了公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利 能力，确保公司有更多的流动资金，取消本次分红。 2． 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3． 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4． 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《 关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年和 2019 年年度审计机构》议案 1． 议案内容： 自公司股票挂牌以来均由上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审 计服务，公司继聘任其为公司 2018 年和 2019 年年度提供审计服务。 2． 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3． 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4． 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《 关于公司董事会换届选举》议案 1． 议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 公告编号： 2019-005 定，经与股东协商，并征求董事候选人本人意见后， 董事会提名顾龙生、顾铮辉、 钱秀玉、周永林、宋燕峰、王世东、胡英杰为公司第二届董事会董事候选人。 2． 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3． 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4． 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《 关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案 1． 议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟于2019年2月18日召开公司 2019年第二次临时股东大会。 2． 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3． 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4． 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江苏辰龙再生资源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 江苏辰龙再生资源股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 30 日