证券代码： 603283 证券简称：赛腾股份 公告编号： 2019-009 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 01 月 29 日以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议的通知于 2019 年 01 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： （一） 审议通过《 关于募集资金投资项目延期的议案》。 董事会同意募集资金投资项目延期事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 的公告。 （二） 审议通过《 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》。 董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的自有资金进行现 金管理， 用于购买安全性高、流动性好的不超过 6 个月的理财产品，公司可在使 用期限及额度范围内滚动使用。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 的公告。 （三） 审议通过《 关于调整本次交易发行可转换债券债券期限的议案》 为明确公司本次交易发行可转换债券的债券期限， 对本次交易发行可转换债 券的债券期限调整如下： 1、可转换债券债券期限调整 原方案为： “ 10.发行可转换债券-债券期限及转股期限 本次可转换债券的存续期限与交易对方业绩承诺期一致，本次定向可转换债 券的存续期限自发行之日起，至标的公司最后一期《专项审核报告》及《减值测 试报告》出具日与业绩补偿实施完毕日孰晚后 30 个交易日为止。 本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终 止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。” 现调整为： “ 10.发行可转换债券-债券期限及转股期限 本次发行可转换债券的存续期限为自发行之日起三年。 本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终 止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。” 2、本次发行可转换债券、 股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的 其他内容不作调整 本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他 内容保持不变，继续按照原方案实施。 3、 上述债券期限调整不构成重大调整 本次债券期限调整不对交易对方、标的资产及交易价格进行调整，仅对本次 交易中发行可转换债券的债券期限进行调整明确。上述调整不属于中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第 六条规定的方案重大调整的范围，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 的公告。 （四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议（二） 的议案》 针对本次交易发行可转换债券债券期限的调整，同意公司与交易对方签署附 条件生效的《发行可转换债券、 股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议 （二）》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 的公告。 （五）审议通过了《关于修订 及其摘要的议案》 同意公司修订的《 苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、 股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书》 及其摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 的公告。 特此公告。 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2019 年 01 月 29 日